АТ «Полтава-Банк» потрібна дата народження клієнтів

bank 24072019Останнім часом клієнти АТ «Полтава-Банк» активно обговорюють нововведення, яке викликало хвилю обурення: відтепер при здійсненні банківських операцій клієнта просять надати інформацію про число, місяць, рік народження та місце реєстрації. Зазначимо, що не так давно клієнти подавали до установи лише прізвище, ім’я та по-батькові.

АТ «Полтава-Банк» пояснює такі зміни наступним чином:

«Згідно вимог частин третьої статті 10 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банку забороняється встановлювати ділові відносини (проводити валютно-обмінні фінансові операції, фінансові операції з банківськими металами, з готівкою (готівковими коштами) з юридичними чи фізичними особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

У зв’язку із зазначеним, здійснення фінансових операцій на суму, що є меншою 15 000,00 гри., в т.ч. у іноземній валюті (банківських металах) у обсязі еквівалентному зазначеному, через касу банку можливе лише після  отримання усіх мінімально необхідних даних для спростування фактів належності клієнтів/потенційних клієнтів до осіб, пов’язаних із провадженням  терористичної діяльності або стосовно яких  застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), а саме:

- прізвище, ім’я та по-батькові;

- число, місяць і рік народження;

- місце прописки.

АТ «Полтава-Банк» сподіваються на розуміння та подальшу співпрацю з клієнтами.

Юлія АНТОНЕЦЬ.

Календар свят

Січень, 2025
ПнВтСрЧтПтСбНд
  1
Новий рік
2345
6
Хрещення Господнє (Богоявлення)
Святвечір
7
Різдво Христове (старий стиль)
89101112
1314
Новий рік (старий стиль)
1516171819
Хрещення Господнє (Богоявлення) [старий стиль]
20
День Автономної Республіки Крим
2122
День Соборності тa Свободи України
232425
День студента (Тетянин день)
26
Всесвітній день митниці
День працівника контрольно-ревізійної служби України
27
Міжнародний день пам'яті жертв Холокоста
2829
День пам'яті героїв Крут
День працівника пожежної охорони
3031
Міжнародний день ювеліра
  

Онлайн-передплата

Лубенщина онлайн-передплата

Реклама

Замовити рекламу

Як стати журналістом

Привітання в газеті

Видавництво Лубни

Погода

Погода

Курс валют

Контакти

  • Адреса редакції: 37500, м. Лубни, проспект Володимирський, 43 (вхід з двору), 2-й поверх.
  • Телефон: +38(05361)61651
  • Телефон: +38(05361)74556
  • E-Mail: Lubenschina@ukr.net

Телефони

  • Директор підприємства (редактор) (05361) 7-45-56
  • Головний бухгалтер (менеджер з реклами) (05361) 6-16-51

Інформація

  • - Директор підприємства (редактор): Олександр Міщенко
  • - Індекси 61247. 61501. 61502

Угода

  • - За точність викладених фактів відповідальність несе автор
  • - За зміст та достовірність інформації у рекламі відповідальність несе рекламодавець
  • - Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій
  • - Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали
  • - При використанні, або копіюванні матеріалів з сайту, посилання на сайт газети "Лубенщина" - обов'язкове!