Останнім часом клієнти АТ «Полтава-Банк» активно обговорюють нововведення, яке викликало хвилю обурення: відтепер при здійсненні банківських операцій клієнта просять надати інформацію про число, місяць, рік народження та місце реєстрації. Зазначимо, що не так давно клієнти подавали до установи лише прізвище, ім’я та по-батькові.
АТ «Полтава-Банк» пояснює такі зміни наступним чином:
«Згідно вимог частин третьої статті 10 «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банку забороняється встановлювати ділові відносини (проводити валютно-обмінні фінансові операції, фінансові операції з банківськими металами, з готівкою (готівковими коштами) з юридичними чи фізичними особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
У зв’язку із зазначеним, здійснення фінансових операцій на суму, що є меншою 15 000,00 гри., в т.ч. у іноземній валюті (банківських металах) у обсязі еквівалентному зазначеному, через касу банку можливе лише після отримання усіх мінімально необхідних даних для спростування фактів належності клієнтів/потенційних клієнтів до осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), а саме:
- прізвище, ім’я та по-батькові;
- число, місяць і рік народження;
- місце прописки.
АТ «Полтава-Банк» сподіваються на розуміння та подальшу співпрацю з клієнтами.
Юлія АНТОНЕЦЬ.
